ВНИМАНИЮ руководителей некоммерческих организаций! ПАМЯТКА по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

 

ПАМЯТКА по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:

НКО - некоммерческая организация;

ФТ - финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в примечании 1 к статье 205.1 УК РФ; Бенефициар - физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);

- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;

- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

- использования программ/проектов НКО;

- деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

- финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

- материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

- финансовую, материальную или логическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

- деятельность в зонах активной террористической угрозы;

- вербовку;

- деятельность, не соответствующей заявленной;

- имеют слабую систему управления;

- другую преступную деятельность.

Как себя обезопасить?

- проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно - в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);

- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;

- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

- осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

Что делать, если вас пытаются использовать?

- не устанавливать отношения;

- сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

Где найти более подробную информацию?

Перечень террористов и экстремистов (действующий) - http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act

- Портал для НКО Минюста России - http://unro.minhust.ru/

- Сайт Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/documents-nko

- Сайт МУМЦФМ - http://www.mumcfm.ru/bibIioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf